Июнь 25, 2019

    СБУ разоблачила конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 20 млн гривен, организованный несколькими одесситами

    Все фото - www.facebook.com/sbu.odessa

    Все фото - www.facebook.com/sbu.odessa

    СБУ блокировала в Одессе работу конвертационного центра, который организовали жители города.

    Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

    Оперативники спецслужбы во время расследования выяснили, что злоумышленники проводили финансовые операции - обналичивали средства предприятий региона. После они выводили деньги за границу, тем самым помогали представителям коммерческих структур уклонится от уплаты налогов и формирования налогового кредита.

    «Ежемесячный оборот денег, проходивших через «конверт», составил более 20 млн гривен. Были задокументированы факты противоправного перевода средств, в частности на счета предприятий страны-агрессора с использованием оффшорных компаний одной из островных государств» - идется в сообщении.

    Во время обысков в офисе указанного центра правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэшки с системой «клиент-банк», а также финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документации, которые указывают на незаконность действий граждан. Также была обнаружена валюта на общую сумму почти 2 млн гривен.




    Следствие продолжается.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники конвертировали деньги предприятий Одесской области и перечисляли их в офшоры в Россию