Правоохранители изъяли 18 млн грн в разной валюте

0
Фото с официального сайта Прокуратуры Одесской областиФото с официального сайта Прокуратуры Одесской области

Прокуратура совместно с УСБ в одесской области ликвидировали схему минимизации налоговой нагрузки во время перевода денежных средств за границу.

Во время проведения обысков правоохранители изъяли документацию черной бухгалтерии, а также 18 миллионов гривен в разной валюте: более 7,5 млн грн, 220 тыс $, 130 тыс евро и более 150 тыс. российских рублей

 Фиктивные операции проводились для сбора и перевода денежных средств области,  а также для минимизации доходов.

На данном этапе проверяют информацию касаемо перерасчета денег на счета фирм, находящихся в Москве и Ростове-на-Дону,  через офшорные компании на Кипре.

Прокуратура Одесской области проводит досудебное расследование за  ст.364(Злоупотребление властью или служебным положением, из корыстных мотивов или в других личных интересах или в интересах третьих лиц) ККУ.

 ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Измаиле осудят мужчину за террор и вымогательство $380 000 у знакомого