Мошенники конвертировали деньги предприятий Одесской области и перечисляли их в офшоры в Россию

0
www.facebook.com/sbu.odessa (3 шт)www.facebook.com/sbu.odessa (3 шт)

Спецслужбы вместе с сотрудниками прокуратуры ликвидировали конвертационный центр, который действовал на территории Одессы, передает СБУ в Одесской области

Во время расследования стало известно, что мошенники переводили наличные средства более 10-ти местных предприятий путем финансовых махинаций с целью минимизировать налоги. Более того, некоторые финансы перечислялись через офшоры на счета предприятий страны-агрессора России таких городов как Москва и Ростов-на-Дону.

В результате незаконной деятельности злоумышленники смогли «отмыть» более 120 млн. грн., каждый месяц оборот составлял около 50 млн. грн.



Правоохранителям удалось выйти на «след» одного из курьеров во время передачи денег организатору. В офисе обнаружили валюту на сумму более 18 млн в гривневом эквиваленте, поддельные печати предприятий, технику и документацию.

В рамках открытого уголовного дела по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины продолжается следствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ раскрыла схему вывода денег в офшоры.